Пример AML-отчёта

Это статический образец AML-отчёта Terius для адреса Ethereum. Это тот же скрининг, что кошелёк Terius запускает по вашему адресу или по адресу получателя до отправки. Данные — BitOK через GetBlock.

У отчёта четыре вкладки: обзор с оценкой риска, связи — откуда пришли средства, площадки, замеченные в этих источниках, и категории: доверенные, подозрительные и опасные. В образце итоговый риск 75% в сети Ethereum — критический уровень.

Источники в образце — лицензированные и нелицензированные централизованные биржи, DEX и пулы ликвидности. Миксеров, санкций и скама в этом примере нет.

• Пример риска: 75% (критический) в сети Ethereum.
• В образце есть лицензированные и нелицензированные биржи и пулы ликвидности.
• В этом образце нет миксеров, санкций и скама.

Живая проверка запускается по вашему адресу, стоит одну проверку с баланса и занимает несколько минут. Страницу можно закрыть — результат сохраняется в истории на этом устройстве.